Юр. лица обязаны раскрыть сведения о своих владельцах с 21 декабря 2016 года

Сведения о бенефициарных владельцах юр. лиц в 2017 году

Начиная с 21 декабря 2016 года, юридические лица обязаны не реже, чем один раз в год актуализировать информацию о своих бенефициарах. В соответствии с ФЗ № 215 от 23.06.2016, сведения о бенефициарных владельцах юридического лица необходимо документально закреплять и хранить.

Напомним, что бенефициар — это владелец компании (фирмы, организации), имеющий более 25% уставного капитала или наделен возможностью контролировать деятельность ООО. На сегодняшний день право запрашивать данные о бенефициарных владельцах имеют только банки.

После того, как изменения вступят в силу, направлять запросы о бенефициарных владельцах появится у налоговой службы, а также у органов исполнительной власти.

Какие сведения об участниках могут запросить уполномоченные органы?

Уполномоченные органы получат право запросить такие данные:

  • фамилия, имя, отчество;
  • гражданство;
  • дата рождения;
  • ИНН;
  • реквизиты документа, удостоверяющего личность;
  • адрес места жительства (регистрации);
  • сведения о документах, подтверждающих права иностранного гражданина (лица без гражданства) на проживание (пребывание в РФ);
  • при наличии — реквизиты миграционной карты.

Добавим, что за нарушение обязанности по предоставлению сведений о бенефициарах, а также по их сбору и хранению предусмотрена административная ответственность (статья 14.25.1 КоАП РФ). Размер штрафа составляет для должностных лиц — 30 000 — 40 000 рублей, для юридических лиц — 100 000 — 500 000 рублей.

тоже интересно:



Комментарии к статье

ОтменитьДобавить комментарий